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国务院点名批评:中国最善于电信诈骗的7个地区(2)

作者:易考试吧 发布时间:2016-06-22 [手机版]
摘要:“领导”也不是让你干具体的工作,而是叫你“明天到我办公室一趟”。而如果你不小心掉入陷阱回拨“领导”电话,“领导”就会说用各种理由要求你给他打款。这种新型诈骗手段是“猜猜我是谁”的升级版。这种骗术在东

“领导”也不是让你干具体的工作,而是叫你“明天到我办公室一趟”。而如果你不小心掉入陷阱回拨“领导”电话,“领导”就会说用各种理由要求你给他打款。这种新型诈骗手段是“猜猜我是谁”的升级版。这种骗术在东部沿海地区公务员和企事业单位屡屡中招,就是利用了“不敢得罪领导”的心理。

国务院点名批评:中国最善于电信诈骗的7个地区

▲2014年,电白警方在抓获的涉嫌电信诈骗的年轻人。

电话网络繁忙超过华尔街

热衷于给全中国当“领导”的人,位于广东省茂名市电白区。最夸张的说法是,电白一个县的电话网络繁忙超过华尔街。

电白这个位于粤西的海滨小城,曾经以中国“老板最多的县”为豪。麻岗和树仔两镇是电白电话诈骗的“重灾区”,警方曾通报,在已确定的电白籍电话诈骗数百名嫌疑人中,90%以上来自这两个镇。

而关于这种诈骗是从哪里学到的?当地有两个说法。一种是说打工仔从福建南部“引进”,一种是说源自广东汕头“偷师”;麻岗当地讲“黎话”,属闽南语系,与闽南、潮汕地区方言相通。

五、广西宾阳县:假冒QQ好友诈骗

国务院点名批评:中国最善于电信诈骗的7个地区

▲罪犯展示其作案手段

独门秘籍:“潜伏”

“Q仔”是宾阳当地人对那些做QQ诈骗的年轻人的统称,也有称“QQ弟”“QQ哥”。

一开始,这类QQ诈骗是通过木马盗QQ号,然后让QQ好友代为帮忙充电话费;2010年左右,逐渐进化为QQ视频诈骗,基本流程是:加QQ好友,视频聊天并截取视频,然后借口网络不好下线,接着盗取该QQ号,骗QQ上的好友,以视频确认身份,要求打款;2013年,视频诈骗升级为针对留学生家人的诈骗,借口要做手术、缴费等要求父母打款,金额从几万到几十万元人民币不等。

2014年初开始,一种更为复杂的、专门针对公司财务人员的诈骗开始流行,犯罪嫌疑人先是以个人身份加入一些财务人员QQ群,观察、揣摩群里的各种身份,然后以“会计资格考试大纲文件”为诱饵在群里发送木马病毒,盗取财务人员使用的QQ号,并分析研判出财务人员领导的QQ号,接着再以一模一样的头像、昵称等资料添加财务为好友,在QQ聊天对话框中以领导身份要求财务人员转账到某个账户,不少人一时大意就转了。

国务院点名批评:中国最善于电信诈骗的7个地区

▲继廖寨之后,宾阳县石村成为当地QQ诈骗产业的后起之秀。

该地曾经便以假货闻名

宾阳曾经以假货闻名。新中国成立以前有“宾阳小日本”之说,指当地手工业发达;1980年代后期开始,“宾阳假货”的说法流传开了,低质低价出售各种“仿制品”,甚至还以讹传讹传出了“纸皮烧鸭”“纸皮鞋”。

2002年,宾阳还出现过多起“美元诈骗案”,诈骗者以国民党时期遗留下来的“美元”为诱饵,以低价兑换给外来客商,要求对方交定金做“法事”,接着半路开溜。

廖寨是距离宾阳县城4公里左右的一个自然村,是当地QQ诈骗的发源地,用当地诈骗犯的话说,“廖寨的基本都可以做师傅了”。

QQ诈骗用的黑卡(银行卡)是在淘宝上买的,牵网线的身份证也是假的,3G上网卡都是外地买来的,甚至在宾阳本地有一个看不见的灰色交易市场,3G网卡互租,二手电脑流转,方便大家交流资源作案。

六、海南省儋州市:机票退改签诈骗

国务院点名批评:中国最善于电信诈骗的7个地区

▲独门秘籍:步步“引导”

儋州约有60%的“作吃仔”(诈骗犯)从事机票退改签诈骗,全国约90%的此类案件是被儋州承包了的。

这类诈骗以诈骗犯通过入侵南航等公司的售票系统,窃取旅客信息,再将信息卖给诈骗嫌疑人,诈骗嫌疑人根据精准的客户信息,通过客户信息发送短信,“您预定的航班,因飞机故障已经被取消,收到短信后与本公司联系,为您理退票或改签,以免没票没航班。”

短信还特别注明,退票的话,是全额退款,并多退200元,改签,就要收取20元工本费。最后留下了“400”的联系电话。

一般乘客着急就会打电话过去,对方便会告知改签需要支付20元的工本费,但必须得去ATM机转账。乘客就会按照指示找到ATM机,然后骗子会让乘客按照他们给的帐号转账,在这个过程中,骗子会让对方告知银行卡里的余额,谎称是为了了解乘客的信用度,这时候骗子会根据乘客卡中的余额要求对方输入一个代码,这时候,乘客只要按这个代码输入进去,并按确认,钱就被成功窃取。

国务院点名批评:中国最善于电信诈骗的7个地区

机票诈骗产业链

诈骗机票在儋州形成了一个巨大的产业链,有的村民将亲朋好友拉入犯罪团伙,其中还有兄弟、兄妹合伙作案,妹妹假冒客服人员,帮助哥哥诈骗他人。

一旦有人被骗,还有专人负责立即到附近乡镇的银行ATM机上取出非法所得款,团伙就支付百分之十的费用给去拿钱的人。他们以“航班被取消,提供退票、改签服务”的名义,利用旅客着急出行的心理,实施短信诈骗,不仅让消费者蒙受财产损失,同时对航空公司的信誉造成了极大的影响。

七、福建省龙岩市新罗区:网络购物诈骗

国务院点名批评:中国最善于电信诈骗的7个地区

独门秘籍:两头获利

这类诈骗一般有以下三种情况:


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