摘要：织梦内容管理系统 经核查，发行人律师广东正平天成律师事务所、申报会计师大信会计师事 程序，目前不存在股份代持的情形。 24.48% 3-1-2-14 关于质量控制方面的文件、实际执行质量控制程序的文件等方式核查了《商标
织梦内容管理系统
经核查，发行人律师广东正平天成律师事务所、申报会计师大信会计师事
程序，目前不存在股份代持的情形。
24.48%
3-1-2-14
关于质量控制方面的文件、实际执行质量控制程序的文件等方式核查了《商标
公司是全国率先进行抗病毒口服液指纹图谱研究，并制定了与指纹图谱质
内核小组认为：发行人符合首次公开发行股票并在创业板上市的条件，股
（2）内核会议对投行保荐项目的内核申请进行审议表决
132.81%和 119.10%。公司只能通过超负荷生产来满足市场需求，为减缓目前超
1月的辅导情况出具相关
监事和高级管理人员，以及赵海丽、姜再军和余峰3人，与发行人、发行人的控
员会负责人出席现场会议；参加会议的委员不少于
小组向广东证监局报送了《广州市香雪制药股份有限公司辅导工作总结报告》
市场影响力将显著提升，省外业务的开拓将取得实质性的进展。
权部门批准，履行了必要的资产评估等法律程序。
段斌、徐子桐、林煊、相晖、郭瑛英、赵明、潘锋、李波、张鸣溪、晏志凡、
查了其资金来源及其对外投资情况。
2007年、2008年科学城厂区基建规模较大，相应在建
内容来自dedecms
1日。
人、保荐代表人、项目协办人（必要时可以增加一名项目组其他人员）。
564.06 266.71 111.49%
书》（粤正平律法字第
发行人相关的票据及记账凭证、资金流水凭证，核查了发行人票据融资相关会计
看，产权的取得是有效的，目前该处房产是公司湛江办事处所在地。
（一）项目执行流程表
成的潜在风险。
（十八）通过访谈王永辉、陈淑梅、郑旭、吴亚唯，查阅郑旭、吴亚唯的从
2010年
（1）内核小组成员审核发行申请文件并制作内核工作底稿
保荐工作报告
26日，
住所：Offshore Incorporations Limited of P.O.Box 957 ,Offshore Incorporations
15名成员构成，设负责人
31日出具了《运营管理部关于香雪制药
32.50%的股权
核查了 1996年 11月 30日资产评估报告的出具单位、评估价格公允性、坏账损
32.50%的股权，签订了相关协议，履行了相关程序，价款
过；否则，为未通过。立项委员会负责人在立项申请表上签署立项委员会立项
2005年至
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抗病毒口服液板蓝根
经济研究所数据，预计我国中医药工业总产值将持续增长，我国
核发行人及控股股东对外投资情况、查阅委托加工企业的工商登记材料、GMP
口服液厂家，且公司拥有相应生产工艺的发明专利，在较高的技术壁垒下，公
胶的
研究、分析与处理情况：
26日—1月
之
回复及落实情况：
540万元受让发行人
（三）内核小组成员意见
下：
股东名单住址成为股东时间持股金额
有限公司的侵权纠纷案、发行人存在的交通事故人身损害赔偿案件、广东省惠
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
运作水平明显提高，香雪制药的董事、监事、高级管理人员以及主要股东、实
股权投资管理有限公司的工商登记资料、出具的说明文件，核查了上述公司的股
IPO项
5、2008年度发行人与供应商广州健安堂药业有限公司之间存在开具无真
（2）运营管理部对内核申请文件进行初审
3200
厂
2010年
全部解决、落实后，向运营管理部提交内核意见回复及修改后的申请文件。
内容来自dedecms
经核查，项目组认为：在创业板即将推出的预期下，公司股权发生了八次
《募集资金管理制度》等并提交于公司
3、关于合法合规性证明文件取得情况的相关问题：
经立项委员会负责人同意并请示投行管委会负责人认可后即可，无需召开立项
所关于广州市香雪制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市法律意
日期事项内容
资咨询有限责任公司董事长、杭州大光明眼镜有限公司副总经理。以自有资金
A、项目负责人介
让
员外，其他人员退场；④立项委员会委员对立项申请进行投票，并形成表决结
药品供应商”，公司“香雪”牌商标也被国家工商总局商标评审委员会认定为“中
本保荐机构不予向中国证监会保荐。
（六）通过查阅2009年12月新增股东的增资合同、验资报告及相关凭证，新
辅导报告，并向广东证监局备案。
人员及相关人员、其他中介机构人员进行访谈。
原因。
原因，健安堂的股权结构和历史沿革，发行人与该公司同时存在采购和销售的具
回复及落实情况：
织梦内容管理系统
保荐代表人：陈友新、冯烜；项目协办人：代永波；项目组其他执行成员：
压力，公司存在开具无真实贸易背景的银行承兑汇票并通过银行贴现、获得资
7.10%
产经营的重要程度。
中财网 本文来自织梦
保荐工作报告
情况。
公司为员工提供了必要的社会保障计划，实行全员劳动合同制，根据《劳
（2）请补充披露白云医用胶有限公司另外两名股东 Great Asia Investors
出具的相关文件，发行人购买国产设备的相关凭证、所得税纳税申报表、向税务
15.22%，明显高
昆仑科技因违反本协议约定的义务及昆仑科技的承诺与保证不真实或不完全真
制药的立项申请进行了审议。立项会议以记名投票方式对香雪制药的立项申请
机构。目前，立项委员会由
立项委员会对投行保荐项目立项申请以立项会议形式进行审议，投行管委
四、内部核查部门审核项目的主要过程
3-1-2-33
谈，查阅发行人会议资料、相关当事人的说明文件等方式核查了新增自然人股东
2009年
保荐工作报告
厂高管，质量和技术部门负责人，网络信息搜索，查阅相关协议、化州中药厂
地位，从而为公司省外业务开拓注入新的动力
2003年
投资承担连带保证责任。而具体的保证范围为“昆仑科技履行本协议下的义务，
本文来自织梦
内核会议按以下规定召开：A、运营管理部负责组织内核会议，并做好会
经核查，项目组认为：昆仑投资于
中的投行业务线行政负责人担任。
保荐机构、主承销商、
简称“广东证监局”）备案并获得受理。辅导整改阶段的主要工作如下：
5%的股份，其基本情况如下：
3-1-2-21
问；E、除运营管理部人员以外的非内核成员退场；
权不存在不确定性。
行人于
保荐工作报告
行保荐项目进行审核：
保荐机构及保荐代表人声明
2009年
息支出金额以及贷款利息资本化的合规性。
健，能有效控制赊销风险。最近三年，公司业绩的提升主要来源于公司核心竞
12月
广东省人民政府办公厅已于
3-1-2-10
由项目负责人提请内核小组重新审议。
司，公司的股权于
140万股。
议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》、《关联交易决策制度》、
其中包括
20%
借：预付账款—广州健安堂药业有限公司
根据南方医药经济研究所数据，2007年至 2009年，我国抗病毒口服液市
dedecms.com
31日，公司
到成长性专项意见中。
见书》（粤正平律法字第 1001006号）、《广东正平天成律师事务所关于广
2006年 9月 30日 1,089,000RMB
等各方面的情况进行了全面、深入的了解。
徐涛、王庆华、王万里、刘国谋、刘湘玫、肖鹏、李林。
Road,Tsimshatsui,Kowloon
根据中国证监会于2010年5月20日下发了《中国证监会行政许可项目审查一
余峰：中国国籍，无境外永久居留权，女，近五年来任北京中关村生命
由于整体搬迁重建，公司资本性支出较大，资金比较紧张。为了缓解资金
陈友新、徐涛、徐炯炜。
争优势。
销售呈现一定的区域性，主要原因如下：
工程支出较多，因此资金较为紧张。为回笼资金、维护公司的正常经营，公司
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功、募集资金的到位，公司营运资金紧张的局面将得到根本性改善，因此公司
（八）通过查阅关于国有股股东认定以及国有股转持的相关法律法规，发行
此外，该等房产主要为公司在当地的办事处所用，对公司生产经营不构成
1997年
2010年
于同一实际控制人）；萝岗经济联合总社将其持有公司
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