摘要：织梦好，好织梦 项目组会同发行人及相关中介机构对内核意见涉及的问题进行了逐一解决和落 法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板股票上市规则》， 保荐工作报告 运营管理部作为投行保荐项目
织梦好，好织梦
项目组会同发行人及相关中介机构对内核意见涉及的问题进行了逐一解决和落
法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板股票上市规则》，
保荐工作报告
运营管理部作为投行保荐项目的内核部门进行项目审核的流程如下：
香雪制药申请立项的时间为
作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作
7日增资中，赵海丽、姜再军、余峰资金
数据来源：市场增长率来源于南方医药经济研究所
目前，公司在长沙、武汉、郑州、哈尔滨等地设立办事处，并在广西、福
销合同、健安堂的征询函，并与发行人管理层进行了访谈，核查了向健安堂采购
（十七）通过查阅深圳市中科招商创业投资管理有限公司、中科招商（天津）
了全面尽职调查清单，根据香雪制药反馈的相关文件资料，并通过对发行人的
分别由主管投行业务的公司领导及投行业务线、债券承销业务、资本市场部的
8日，在完成了全部辅导培训授课工作后，辅导工作小组组织
证券发行保荐工作报告
件的进展情况。 copyright dedecms
30日，广东省人民政府以粤府函
Room 102,29 Austin
生了集体产权的内部划转和转让。请说明发行人取得省级人民政府关于上述集
广州市香雪制药股份有限公司
和外观设计专利许可使用协议》的背景、对生产经营的影响、对发行人是否造
由于该房屋处于农村与城市郊区的宅基地，尚属于农村集体用地，发行人
20%
保荐工作报告
640
4、关于发行人股权演变过程的相关问题：
7日 25,000美元
1个工作日前反馈给项目组。项目组在内核会议召开前，做好
中信建投证券有限责任公司
1、项目立项审批
会议关于本项目的关注问题及审核意见相同，具体落实情况参见本报告第二节
33.75%的股权转让给罗
26日在中国证券监督管理委员会广东监管局（以下
①开具银行承兑汇票并将票据交付给广州健安堂药业有限公司时，账务处
限公司董事长。以自有资金
11名委员组成，其中设负责人
性质：国际商业公司
回复及落实情况：
本的股权性质。
运营管理部完成以上内核初审程序后，运营管理部负责人在总结初审工作
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煊、相晖、郭瑛英、李波、张鸣溪、晏志凡、杨继萍、彭砚苹、邱连强、吴冠
（十）通过与发行人管理层以及相关技术人员就委托加工事项进行访谈、审
三、内部核查部门关注的主要问题及落实情况
19日、2010年
①公司品牌影响力的提升和省外营销网络的建设将加快公司省外业务的开
药现代化生产的基础。
1月）
2005-2009年，我国感冒中成药市场规模的复合年均增长率达
9月
3-1-2-16
部门提交的相关所得税抵免备案文件、控股股东出具的承诺函，核查了发行人购
2006 2007 2008 2009
基本不符合目前要求，项目小组建议公司根据创业板上市公司规范运作的相关
②感冒中成药市场规模快速扩大
相同或类似情形。
IPO项目
运营管理部于
有限公司为吴卓良先生全资所有的一人有限责任公司。为了简化公司股权结构，
180万股的资金来源也为个人投资收益。上述四个自然人的简历如下：
四楼会议室召开，参加会议的内核委员共计
岗制药厂60%的股份以 2,616万元的价格转让给昆仑投资，2001年 1月，萝岗
内容来自dedecms
14.84%
违规行为。通过查阅相关工商管理局网站，与公司负责人访谈等形式，核查广
间，因资本性支出较大、营业资金紧张，公司省外营销网络建设严重滞后于公
理和风险控制，履行审慎核查职责。未经内核小组审核通过的投行保荐项目，
保荐工作报告
于同期西药类感冒药
来源个人投资收益。2009年
人员于
1名，由投行管委会
10%
上，抗病毒口服液占广东市场的83%，板蓝根占广东市场30%，公司未来成长空
9人，全票同意。
1%的股权转让给广州市昆仑科技发展有限公司（与昆仑投资属
指广州市香雪制药股份有限公司
2007年末、2008年末应收账款余额
托加工合同、相关征询函和承诺核查了发行人2009年委托加工成本大幅增长的具
1月
大的发展空间，但公司的产能及营运资金状况仅能满足广东区域市场的需要，
1065 1217
数据来源：南方医药经济研究所
实地调查、相关人员访谈等核查方式，对香雪制药的基本情况、历史沿革、行
岗经发，6.25%的股权转让给广州市白云区罗岗城镇建设开发公司（以下简称“罗
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