摘要：织梦好，好织梦 1997年以来，公司及其前身主要股权转让如下： 内核小组是在投行管委会下设立的，负责投行保荐项目申报前内部审核的 5/F.,Heng Shan Centre,145 Queen’s 进场进行辅导工作。通过提交尽职调查清单、
织梦好，好织梦
1997年以来，公司及其前身主要股权转让如下：
内核小组是在投行管委会下设立的，负责投行保荐项目申报前内部审核的
5/F.,Heng Shan Centre,145 Queen’s
进场进行辅导工作。通过提交尽职调查清单、对公司实地考察、收集公司有关
公司
收集、查阅和分析整理相关资料、实地调研和走访调查等多种手段开展工作。
3-1-2-22
黑龙江
2名分别来自律师事务所和会计师事务所的专业人士。
25日，广东省人民政府办公厅以粤办函
保荐工作报告
1月
2010-1-31中信建投出具了关于香雪制药的内核初审意见
随着近几年来我国经济的高速发展，中医药工业的发展势头更为迅猛，
1001006-1号）、《广东正平天成律师事务所关于广
因此，上述股权转让价格与增资价格存在一定差异。
公司按国家规定参加了社会保障体系，实行基本养老保险、失业保险、基
6月受让萝
回复及落实情况：
表决权，且不能弃权。参会委员四分之三以上（含四分之三）同意立项，为通
“萝岗制药厂”），为广州市白云区
注销时间和原因、在注销前后与发行人之间的交易情况以及是否曾经存在违法 本文来自织梦
先进性及其对发行人业绩增长的促进作用。
业状况、业务和技术、财务状况、同业竞争和关联交易、法人治理、规范运作
（4）发行人实际控制人与有达投资控股股东郑旭之间发生过多次业务关
时，传统的中药制剂类感冒药将会部分替代有一定副作用的西药制剂，感冒中
3-1-2-13
司审计报告》（大信审字[2010]第
转让。上述股权转让均签订了相关协议，工商登记已完成变更，履行了必要的
运营管理部负责立项会议的召集和组织工作，并负责记录立项委员会委员
30日、2009年
保荐工作报告
此外，广州诚信创业投资有限公司于 2010年 1月 25日出具《关于不转让
636万元认购发行人
香雪制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件反馈意见》
11人组成，
[2003]201号文《关于确认广
核申请，启动项目初审程序，并在内核会议召开前
核会议审议并获表决通过。目前，内核小组由
13人：为夏蔚、段斌、徐子桐、林
本保荐机构在投行管委会下设立运营管理部，负责投行保荐项目的内部审
6月
织梦内容管理系统
15%
本保荐机构执行证券发行保荐承销项目（下称
用的相关制度的草案，进一步完善了公司的法人治理制度、加强了规范运作的
立项委员会是在投行管委会下设立的，负责审议投行项目立项申请的专业
保荐工作报告
20%
在本保荐机构项目小组的监督和督促下，公司认真学习《中华人民共和国
（二十四）通过查阅高迅导管和香雪香港的工商登记材料、股权转让协议、
2月
文件，并对王永辉先生进行访谈，核查了王永辉代发行人持有的香雪香港的原
业板上市申请文件反馈意见》的专项说明、《广州市香雪制药股份有限公司首次
在尽职调查与辅导过程中，项目小组成员发现香雪制药存在的主要问题及
遗漏，不存在影响本次发行和上市的重大法律和政策障碍，同意上报贵会核准。
“投行保荐项目”），通过项
2005 2006 2007 2008 2009 2010E
公司股东：Great Asia Investors Inc
4月
10.57% 11.47%
（三十一）通过查阅 1997年 6月该次股权转前后的相关文件，访谈发行人 copyright dedecms
（1）抗病毒口服液在广东省的需求较大，公司只能集中资源稳固广东省内
保荐工作报告
根据 2007年 2月上述三方签订的《股权转让协议》，昆仑投资作为昆仑科
（三十六）通过访谈发行人高管、质量和技术部门负责人，访谈化州中药
60%的股权，于
（二）立项评估
以及资本市场概况、发行上市流程、信息披露制度、内部控制及上市公司财务
496.67 304.96 62.86%
晓峰、王广学、徐炯炜、徐涛、陈友新、谢常刚。而具体参加该项目的立项会
之外，其他厂家缺乏上述关键的生产工艺，无法生产出符合新版国家药典标准
管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，
（十一）通过对发行人管理层、财务负责人就票据融资情况进行访谈，查阅
营，无恶意套取银行资金的情况。尽管公司不规范使用票据行为并未给相关银
业经历、及其征询函、声明、身份证件，查询全国法院网，核查了郑旭、吴亚唯
2、辅导整改阶段（2009年
2、发行人曾出现过不规范使用票据的行为
11月，中信建投对香雪制药首发项目组进场开展工作，正式开始
本文来自织梦
经核查，项目组认为：根据原《公司法》的相关规定，为发起设立股份公
四、内核小组会议审核意及具体落实情况
省份 2009年度（万元） 2007年度（万元）营业收入累计增长比例
内核工作底稿中。各内核小组成员的内核工作底稿于内核会议召开前
准予香雪制药立项的评估决定，并确定了香雪制药的项目组成员。
属于需要本保荐机构履行保密责任等类型的项目实施快速立项程序，其立
7.10%。产品市场的扩张速度明显快于公司产能扩张的速度。
31日、2007年
核查的批复文件。
人员、5%以上的主要股东（或其法定代表人）、实际控制人等参与辅导人员进
抗病毒口服液产品销售收入为 9,147.83万元，而 2009年公司抗病毒口服液销售
公司能够很好地识别抗病毒口服液产品质量的优劣”， 请具体说明该项技术的
保荐工作报告
营销部门相关人员，以及发行人财务负责人进行访谈等方式核查了发行人销售模
制药股份有限公司历次集体所有产权转让问题的复函》确认了公司历次集体所
一、保荐机构内部审核流程
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